全球最大加密货币交易所币安(Binance)前首席执行官赵长鹏,因违反美国反洗钱法,星期二(4月30日)被判处四个月监禁。
综合路透社和彭博社报道,赵长鹏是第二名被判入狱的主要加密货币老板,他此前已对违反美国反洗钱法认罪。
美国西雅图地区法院法官琼斯(Richard Jones)对赵长鹏判处的刑期,明显短于检察官所要求的三年徒刑,也低于联邦指导方针建议的最长1年至1年六个月刑期。
法官在宣布量刑时说,他希望赵长鹏明白,尽管他拥有“财富、权力和地位”,但没有人可以免被起诉或凌驾于美国的法律之上。47岁的赵长鹏对法官的讲话没有明显反应。
去年6月,美国证券交易委员会针对币安、赵长鹏及币安美国交易所提出13项指控,包括涉嫌人为夸大交易量、转移客户资金、未能限制美国客户使用其平台,并在其市场监督控制方面误导投资者。
美国政府指币安违反反洗钱和制裁法,没有向有关官方通报10万多笔可疑交易。这些交易都与美国视为恐怖分子的组织有关,包括巴勒斯坦哈激进组织哈马斯、极端组织“伊斯兰国”和恐怖组织卡伊达。币安也从未通报有关贩卖儿童性虐待内容网站的交易,它还是勒索软件非法收益的最大接收平台之一。
去年11月,作为与美国政府达成认罪协议的一部分,赵长鹏已支付5000万美元(约6825万新元)罚款,并辞去币安首席执行官的职务。币安也承认违反反洗钱和制裁法,同意支付43亿美元罚款,并任命一独立监察员来监督公司的合规情况。
赵长鹏4月30日被判处的刑罚,明显比加密货币交易平台FTX联合创办人弗里德(Sam Bankman-Fried)来得轻。弗里德因窃取客户80亿美元(约108亿新元)等七项罪名成立,今年3月被美国法官判处监禁25年。弗里德已提出上诉。